• شركت معادن منگنز ايران در تاريخ 1342/05/06 با نام شركت سهامی معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و به ثبت رسيده است. پس از آن، نام شركت به معادن منگنز ايران تغيير يافت و مركز اصلی شركت از تهران به قم منتقل گرديده و شركت در سال 1381 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

• اين شرکت با برخورداری از 12055000 تن ذخيره قطعی و2000000 تن ذخيره احتمالی، بزرگترين معدن سنگ منگنز در خاورميانه بوده و به عنوان عمده‌ ترين تأمين‌ کننده سنگ منگنز مورد نياز صنعت شركت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل توليد ساليانه يكصد هزار تن سنگ منگنز، رتبه بزرگترين توليدکننده منگنز ايران و خاورميانه را به خود اختصاص داده است. شركت در فاصله زمانی 1376 تا 1389 در مقاطع مختلف موفق به كسب عنوان نمونه كشوری و استانی گرديده است.

در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای8،11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی ) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند (ح) ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را در جلسات هیات مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب  <p/>
شرکت الزامات مورد نیاز بر اساس دستورالعمل فوق الذکر را برای خود و شرکت فرعی، جاری نموده است. 
حاکمیت شرکتی در شرکت معادن منگنز ایران فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان (از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، دولت، رقبا و جامعه)، نقش و مسئولیت های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت معادن منگنز ایران بر اساس مقررات رسمی، رویه ها و دستورالعمل های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام مند و پایدار است.

مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سهامداران
1. تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران
2. تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان
3. فراهم کردن انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیات مدیره به منظور پیگیری اهداف در راستای منافع شرکت
4. اطمینان دادن به سهامداران برای افشای اطلاعات شفاف و کافی در خصوص مسایل شرکت

مزیت استفاده از دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای شرکت
1. کمک به باقیماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک)
2. بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی
3. فراهم کردن اتخاذ سیاست های مدیریت دارایی ها
4. کاهش احتمال وقوع تضاد منافع

1- اصول حاکمیت شرکتی:  
هیات ‌مدیره بر اساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت‌پذیری هیات مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی نیز اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند.
همچنین جهت دستیابی به اهداف تعیین شده شرکت اصلی و فرعی آن را مستندسازی می نماید.
اهم الزامات آیین نامه راهبری شرکتی مفاد ماده 3 دستور العمل حاکمیت شرکتی
ردیف اصول حاکمیت شرکتی اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
1 چارچوب حاكميت شركتي اثربخش حاکمیت شرکتی در شرکت معادن منگنز ایران فرایندی در حال پیشرفت ا ست که در حین محافظت از منافع سایر ذینفعان(از جمله بستانکاران، کارکنان، تأمین کنندگان، مشتریان، رقبا و جامعه)، نقش و مسئولیتهای همه اشخاص مؤثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است و بدیهیه است با هدف بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی و فراهم کردن اتخاذ سیاستهای مدیریت داراییها نهایًتا کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر منافع، حاکمیت شرکتی به باقی ماندن در محیط رقابتی (از طریق مشارکت و کاهش ریسک)کمک می نماید.
هیئت مدیره بر اساس دستور العمل حاکمیت شرکتی به صورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثر بخشی و چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق سایر ذینفعان ، انگیزه بخشی به ذینعفعان، افشا و شفافیت و مسئولیت پذیری هیئت مدیره اقدام می نماید و به صورت دوره ای بر اجرای اثر بخش آن نظارت می کند.
2 حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آنها در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای، هیات مدیره قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران را تایید و برگه ورود به مجمع را صادر می نماید.
طبق قوانین و مقررات کلیه گزارشات از جمله صورتهای مالی گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مواعد مقرر قبل از برگزاری مجمع و پس از ارائه به سازمان، از طریق سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده می شود .
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت حضور دارند. همچنین در صورتی‌ که تصویب صورت‌های مالی در دستور جلسه مجمع باشد، بالاترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت‌های مالی حضور دارد. هیات مدیره ترتیباتی اتخاذ می نماید که اکثریت اعضای هیات مدیره در مجمع حضور یابند.
طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم می شود.
3 رعايت حقوق ذينفعان حقوق کلیه ذینفعان توسط هیئت مدیره شرکت کنترل و رعایت گردیده است.
4 سرمايه گذاران نهادي، بازار سهام و ساير واسطه هاي مالي موارد مشمول این ماده توسط هیئت مدیره شرکت کنترل و رعایت گردیده است.
5 افشا و شفافيت اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن‌ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیات ‌‌مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، مقررات مربوط به حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیات مدیره در سامانه کدال و پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا می شود.
هیات ‌مدیره در گزارش تفسیری مدیریت، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی موضوع این دستورالعمل را ارائه می کند.
6 مسئوليت پذيري هيات مديره هیات ‌مدیره بر اساس ماده دو دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه بخشی به ذینفعان، افشا و شفافیت و مسوولیت‌پذیری هیات مدیره، اقدام می نماید و تا حد معقولی نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت فرعی نیز اقدام نموده و بصورت دوره ای بر اجرای اثربخش آن نظارت می کند.

2- هیات مدیره و مدیرعامل:
اعضای هیات‌ مدیره و مدیرعامل دارای تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر یا انضباطی موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه هستند. اکثریت اعضای هیات ‌مدیره غیرموظف هستند.
در ترکیب هیات ‌مدیره، حداقل یک عضو غیرموظف که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد، حضور دارد.
عضو موظف هیات مدیره در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره نیست. هیچ یک از اعضای هیات مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب نشده است. اعضای هیات مدیره در این خصوص، اقرارنامه‌ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نموده اند.
هیات مدیره دستور العمل اخلاق سازمانی را در شرکت تدوین و پیاده سازی کرده است و بر اجرای آن اطمینان نسبی حاصل می کند.
هیات ‌مدیره با اتخاذ رویه‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت، تملک و ثبت مالکیت سهام، سهیم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام را برقرار نموده است.
معاملات با اشخاص وابسته پس از کنترل مناسب تضاد منافع و اطمینان از رعایت منافع شرکت و سهامداران در هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب می گردد.
هیات ‌مدیره اقدامات لازم را جهت استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان‌بخشی معقول از حفاظت از دارایی‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار نموده است. همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشکیل و مورد نظارت قرار داده است.
هیات مدیره سیستم کنترل‌های داخلی را به‌طور سالانه بررسی و نتایج آن را در “گزارش کنترل‌های داخلی” درج و افشا می نماید. حسابرس مستقل شرکت نیز در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص رعایت استقرار و به ‌کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهارنظر می کند.
هیات ‌مدیره ساز وکاری را طراحی و پیاده‌سازی نموده که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص اعلام اسامی دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل نماید.
اعضای هیات مدیره برای سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره، وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده، دریافت نمی نمایند.
اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت فرعی، ارزیابی می گردد. این ارزیابی‌ها مستندسازی شده و نتایج اجرای آن پیگیری و تا حدودی کیفیت اجرای آن نیز بررسی می گردد.
هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیتهای خود، به‌طور پیوسته مهارت‌ها و آگاهی‌های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می‌کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته‌های آن به نحو اثربخش انجام دهد.هیات مدیره از طراحی و اجرای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه‌گذاران بخصوص از طریق سامانه کدال اطمینان می یابد.
مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد. در این راستا، وی قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش‌های دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیات مدیره قرار می دهد.
هیات مدیره دارای یک دبیرخانه مستقل بوده که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان‌بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات ‌مدیره، را عهده دار است.
خلاصه‌ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه‌ای مطرح شود، طی دستورجلسه‌ای بهمراه دعوتنامه به اطلاع اعضای هیات مدیره‌ رسانده می شود تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند.
ریاست دبیرخانه‌ هیات‌ مدیره به عهده دبیر هیات مدیره است که با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات ‌مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه می‌کند.
مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پی‌گیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات ‌مدیره بر عهده دبیر هیات ‌مدیره است. تمام مصوبات و صورت‌ مذاکرات هیات ‌مدیره به‌ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری می شود.
تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیات ‌مدیره در قالب ” منشور دبیر خانه ” نگهداری می شود.
جلسات هیات مدیره در هر ماه حداقل یکبار برگزار می شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره‌های سالانه به تصویب هیات مدیره می رسد.

مفاد بند 3 دستور العمل حاکمیت شرکتی به منظور ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی نموده است :

کمیته‌های تخصصی شرکت:
• کمیته تخصصی مدیریت ریسک
• کمیته تخصصی حسابرسی داخلی
• کمیته انتصابات

اثر بخشی گزارشات کمیته ای تخصصی در سال 1402 توسط کمیته های فوق ارزیابی گردیده است و در فرآیند مزبور اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت بر اساس معیار های یاد شده به دست آمده است.
شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین گزارشات کمیته های تخصصی و هیات مدیره حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
اقدامات انجام گرفته در خصوص کمیته حسابرسی ،کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی:
• هدف اصلی تشکیل کمیته حسابرسی، کسب اطمینانی معقول از عملکرد مدیریت و بخش های مختلف شرکت، کسب اطمینان از فعالیت های شرکت در جهت رعایت حقوق ذینعان، کسب اطمینان از صحت ارایه اطلاعات مالی و عملیات تولید، کسب اطمینان از روش بودجه بندی و کنترل عملکرد با بودجه مصوب، رعایت کنترل های داخلی منطبق با ضوابط بورس بوده است.

اعضای کمیته حسابرسی شرکت معادن منگنز ایران، منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره در راستای کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت به شرح زیر می باشد:
• اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک،
• قابلیت اتکا به گزارشات مالی
• اثربخشی حسابرسی داخلی
• استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل
• رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت

برنامه سالانه حسابرسی داخلی شرکت، براساس ارزیابی ریسک فعالیتهای شرکت و سایر اولویتهای تعیین شده توسط هیأت مدیره و کمیته حسابرسی تدوین و پس از تأیید آن در کمیته حسابرسی به تصویب هیأت مدیره می رسد.

همچنین گزارش عملکرد سالانه کمیته، به سمع و نظر اعضای هیات مدیره می رسد.

اطلاعات مربوط به ساختار هیت مدیره
نام اعضا سمت مدرک تحصیلی عضویت هم زمان در هیات مدیره سایر شرکتها مدت عضویت شخص حقیقی
نادر یار احمدی رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد علوم انسانی شرکت تکادو 1402/05/14
حبیب اله بهرامی نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای – مطالعات ایران – 1393/09/19
سید حسن ابطحی عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان 18/07/1396
سیدکاظم تدین اسلامی عضو هیئت مدیره کارشناسی مهندسی مواد – 27/06/1399
محمدرضا راغبیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارشناس ارشد مدیریت اجرایی شرکت تابان نیرو سپاهان و شرکت فروآلیاژ نیزار احیاسپاهان و شرکت نگین منگنز سپاهان 15/07/139

صنعت ما ، افتخار ما

 قم- کیلومتر 15 جاده قدیم اصفهان- 13 کیلومتر به سمت روستای و نارچ

تهران، بلوار قیطریه، نبش خیابان. پورحیدری، پ 46، طبقه چهارم، واحد 403